Thông báo ĐHCĐ năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010

và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên (LHC) thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010 và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

I. Cổ đông hưởng cổ tức năm 2010:

1. Ngày chốt danh sách : 15h 30’ ngày 22 tháng 03 năm 2011.

2. Ngày chi trả cổ tức: Sau ngày đại hội, khi được đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và kết thúc ngày 31 tháng 05 năm 2011.

3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt tại Công ty CP xi măng La Hiên hoặc chuyển khoản.

4. Thủ tục nhận cổ tức:

- Bằng tiền mặt: Cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân (kèm theo bản phô tô của từng loại).

- Bằng chuyển khoản: Cổ đông gửi cho Công ty Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản phô tô), chứng minh nhân dân (bản phô tô có công chứng), Giấy đề nghị chuyển khoản (theo mẫu của Công ty).

II. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

1. Ngày chốt danh sách: 15h30’ ngày 22 tháng 03 năm 2011.

2. Thời gian đại hội: Từ 8h đến 12h ngày 25 tháng 03 năm 2011.

3. Địa điểm đại hội: Hội trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

Tại xã La Hiên- huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.

4. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, công tác quản lý của HĐQT và bộ máy điều hành của Công ty năm 2010.

- Báo cáo của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

- Báo cáo của HĐQT về thù lao của HĐQT, BKS.

- Báo cáo của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.

- Các vấn đề khác.

5. Thời gian đăng ký tham dự đại hội và nhận giấy ủy quyền: Trước ngày 23 tháng 03 năm 2011.

6. Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội đông cổ đông thường niên theo mẫu đính kèm.

7. Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền).

8. Tài liệu đại hội quý Cổ đông có thể tham khảo trước trên Website:

Http://www.ximanglahien.com.vn

Trân trọng thông báo!